Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении ООО «Капитал плюс», которое занимается торговлей топливными продуктами. По версии следствия, предприятие сокрыло от налоговой более 31 млн рублей и уклонилось от оплаты налогов. 

Как следует из материалов СК, компания сокрыла деньги, за счёт которых должно производиться взыскание долга по налогам и страховым взносам, в период с 2016 по 2019 год. Руководство предприятия знало, что все расходные операции приостановлены налоговым органом из-за имеющегося долга на сумму 34 млн рублей, и проводило все финансовые операции через расчётные счета двух специально созданных организаций. Поставленное топливо реализовывалось через эти компании, в результате компания получила доход на сумму свыше 71 млн рублей и сокрыла от налоговой 31 млн рублей. 

Сейчас следователи изучают финансовую отчётность организации, планируют провести экономическую экспертизу и допрашивают сотрудников, также принимаются меры по возмещению причинённого ущерба.