В Стерлитамаке 39-летний местный житель предстанет перед судом за крупное мошенничество, подделку документов и легализацию незаконных доходов. По версии следствия, мужчина, являвшийся директором двух коммерческих фирм «Арсал» и «НоваТрейд», обманул налоговую службу на 22 млн рублей.
Установлено, то его компании занимались закупкой сельхозпродукции. Для того чтобы получить возмещение налога на добавленную стоимость, предприниматель заключал фиктивные договоры закупки сельхозпродукции с дочерними фирмами, а также с «однодневками». Поясним, что в случае заключении сделок непосредственно с сельхозпроизводителями бизнесмен не смог бы получить налоговое возмещение.
Так, с 2012 по 2017 годы предприниматель подал в налогвую фальшивые документы и получил более 22 млн рублей возмещения НДС. Часть незаконных доходов он легализовал, купив дорогие иномарки Land Cruiser 200, Lexus RX200 и заключив другие сделки.
Сообщают, что для возмещения причиненного ущерба арестовали автомобили, расчетные счета и имущество компаний, принадлежащих местному жителю. Стоимость изъятого имущества оценили в 23 млн рублей.