Трое жителей Уфы пытались незаконно взыскать с коммерческого предприятия более 840 млн рублей. Двоих из них объявили в федеральный розыск.
По предварительным данным, махинацию пытались провернуть жительница столицы, её экс-муж 1981 года рождения и знакомый 1986 года рождения. Следствием установлено, что между коммерческой организацией, которую возглавлял бывший муж женщины, и другим ООО был заключён договор на поставку нефтепродуктов. Получатель заплатил за них не полностью, задолжав свыше 300 миллионов рублей. После этого предприятие-поставщик возглавила уфимка, которая заключила с другим ООО договор об уступке требования долга с организации-должника.
Следствие предполагает, что потом женщина, её бывший муж и знакомый оформили и подписали подложный контракт. Согласно фиктивному документу, право требования долга принадлежало коммерческой организации, которую возглавлял знакомый экс-супругов. С поддельным договором они обратились в Арбитражный суд РБ. Уфимцы потребовали взыскать в пользу подконтрольного ООО долг и неустойки за нарушения сроков на общую сумму более 840 млн рублей.
МВД по РБ нашло в этой схеме признаки мошенничества. Ведомство провело доследственную проверку и возбудило уголовное дело.
Женщине предъявили обвинение, сейчас она подпиской о невыезде.
На мужчин вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых, их объявили в федеральный розыск.