В Башкирии 450 участников микрофинансовой организации КТ «ООО «Алтын капитал и Компания» потеряли 89 млн рублей своих вложений.

По факту крупного мошенничества и легализации похищенных у вкладчиков денег 34-летнего управляющего компании привлекут к уголовной ответственности. В данный момент для взыскания суммы ущерба арестовано его имущество и имущество его родственников, а также имущество, состоящее на балансе одного из подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью, расположенные в городах Стерлитамак и Салават.

По материалам дела, микрофинансовая организация организовала широкую рекламную работу и предлагала от 20% до 40% доходов от суммы вложений. Полученные от граждан деньги управляющий организации направлял на свои нужды и нужды третьих лиц, не выполняя обязательств перед вкладчикам по договорам. Напротив, обвиняемый финансировал подконтрольные предприятия и использовал деньги вкладчиков для создания сети дополнительных офисов.

За время соедствия были проведены 123 судебных экспертизы,  в том числе 37 бухгалтерских, 1 экономическая, 12 компьютерных, 71 оценочная и 2 почерковедческих. Уголовное дело передано в прокуратуру.